.svg)
Протокол по вопросам одобрения сделок ООО
Действия Общества, в ходе которых приобретается или отчуждается (либо намеревается отчуждение) имущества, размер которого оценивается свыше четверти всех балансовых средств, должны производиться с соблюдением особого порядка – для них требуется согласие большинства учредителей. Однако, это правило не распространяется на процесс обыденной хоз.деятельности ооо (например, закуп сырья, реализация продукции и пр.). В Уставе могут быть указаны свои критерии определения крупности заключаемых соглашений и даже их список.
Помимо крупных (обособленных либо нескольких взаимосвязанных), получения одобрения требуют сделки, в которых наблюдается заинтересованность таких лиц, как:
- Члены совета или исполнительного коллегиального органа общества;
- ЕИО;
- Участники, которые имеют со своими аффилированными лицами от 20 % от всех голосов;
- Лица, владеющие правом издавать указания, обязательные для исполнения ООО.
Согласие на сделку принимается обычно большинством участников Общего собрания, в случае наличия наблюдательного совета – на его созыве, если делегирование таких полномочий вышеуказанному органу зафиксировано в Уставе. Принятое решение в любом случае должно быть оформлено по правилам, для этого составляется и подписывается протокол об одобрении сделки.
Если учредитель является единственным и числится в качестве директора фирмы, то оформлять письменно какое-то решение не понадобится – достаточно его подписи на сделку.
Протокол об одобрении крупных сделок/ с заинтересованностью
Не существует унифицированной формы протокола собрания участников общества или заседания, но в него следует внести такую обязательную информацию:
Документ подлежит подписанию председателем и секретарем собрания.
Протокол об одобрении сделки, образец которого представлен в сервисе содержит все необходимые пункты – вы можете составить его по требуемым условиям и скачать в удобном формате.
Отсутствие протокола может привести к признанию сделки в суде недействительной, а также станет преградой для участия в различных тендерах.
С этим шаблоном часто используют:
| Протокол № | ||
| внеочередного общего собрания участников | ||
| Полное фирменное наименование: | (далее - Общество) | |
| Сокращенное фирменное наименование: | ||
| ОГРН: | ||
| ИНН: | ||
| Место нахождения общества: | . | |
| Вид общего собрания: | Внеочередное. | |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). | |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. | |
| Дата проведения собрания: | г. | |
| Место проведения собрания: | . | |
| Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: |
. | |
| Время открытия собрания: | . | |
| Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: |
. | |
| Время закрытия собрания: | . | |
| Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): |
г. | |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
. | |
| Председатель собрания: | ||
| Секретарь собрания: | ||
| Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания | ||
| В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования. | ||
Присутствовали:
, зарегистрированное по адресу , ОГРН , ИНН , владеющее долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества, в лице , действующего(ей) на основании .
, года рождения, ИНН , паспорт , выдан г., , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу, , владеющий(ая) долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества.
Открытие собрания:
На момент открытия общего собрания для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности % голосов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.
открыл общее собрание и предложил избрать председательствующим на общем собрании , секретарем общего собрания .
Вопрос поставлен на голосование:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .
Подсчет голосов и ведение протокола осуществляет секретарь собрания .
Повестка дня общего собрания:
Одобрение крупной сделки - заключение между Обществом (по договору - "") и (по договору - ""), предметом которой является приобретение Обществом следующего имущества: .
Вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки - заключение между Обществом (по договору - "") и (по договору - ""), предметом которой является приобретение Обществом следующего имущества: .
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, одобрить крупную сделку - заключение между Обществом и , на следующих условиях:
- Сторонами сделки являются: Общество - по договору - "" и - по договору - "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:
, общей площадью , кадастровый номер , расположенное по адресу: .
Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет руб.
- Порядок оплаты по сделке: .
Вопрос поставлен на голосования:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку - заключение между Обществом и , на следующих условиях:
- Сторонами сделки являются: Общество - по договору - "" и - по договору - "", где "" обязуется передать, а "" принять и оплатить следующее имущество:
, общей площадью , кадастровый номер , расположенное по адресу: .
Стоимость (цена), приобретаемого имущества составляет руб.
- Порядок оплаты по сделке: .
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем собрания, избранными из числа участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются с помощью следующих технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения: . | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются . | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № от г., удостоверенное нотариусом - Свидетельство от года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № от г., удостоверенное нотариусом - Свидетельство от года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются . | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества. | |
| Дата составления протокола г. | ||||||||
| Председатель собрания | ||||||||
| (подпись) | ||||||||
| Секретарь собрания | ||||||||
| (подпись) | ||||||||
Участники:
| (подпись) | ||||
| (подпись) | ||||