.svg)
Протокол общего собрания участников (внеочередного) о внесении изменений
Основания для составления протокола внеочередного общего собрания участников ООО
В процессе деятельности предприятия может возникнуть необходимость изменить его наименование, адрес местонахождения, сведения об участниках, размер уставного капитала.
Перечисленные выше изменения подлежат государственной регистрации, так как влекут за собой изменение устава общества, а также корректировку сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).
Согласно п. 5 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», общество обязано уведомить об изменениях регистрирующий орган в течение трех рабочих дней. Для этого вместе с заявлением в налоговую инспекцию нужно подать образец протокола внеочередного общего собрания участников ООО.
Законом «Об ООО» установлено, что решение о принятии новых редакций устава принимается только общим собранием участников. Общее собрание участников – это высший орган ООО.
Основным документом, принимаемым на плановом и внеочередном общем собрании участников ООО, является протокол.
Протокол внеочередного собрания участников ООО: образец 2022 года
Цель создания этого документа – зафиксировать ход обсуждения вопросов, вынесенных на повестку дня, и закрепить решение учредителей.
Как правило, обязанность по ведению протокола внеочередного общего собрания участников возлагается на секретаря общего собрания учредителей ООО.
Согласно пп.4, 5 ст. 181.2 ГК РФ, в любом образце протокола общего собрания должна содержаться следующая информация:
- дата, время и место проведения;
- сведения об участниках;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.
Документ должен быть подписан председателем и секретарем общего собрания и храниться по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам ООО.
На этой странице вы можете не только ознакомиться с образцом составления протокола внеочередного собрания участников ООО, но и скачать готовый документ.
С этим шаблоном часто используют:
| Протокол № | ||
| внеочередного общего собрания участников | ||
| Полное фирменное наименование: | (далее - Общество) | |
| Сокращенное фирменное наименование: | ||
| Полное фирменное наименование: | (далее - Общество) | |
| Сокращенное фирменное наименование: | ||
| ОГРН: | ||
| ИНН: | ||
| Место нахождения общества: | . | |
| Вид общего собрания: | Внеочередное. | |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). | |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. | |
| Дата проведения собрания: | г. | |
| Место проведения собрания: | . | |
| Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: |
. | |
| Время открытия собрания: | . | |
| Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: |
. | |
| Время закрытия собрания: | . | |
| Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): |
г. | |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
. | |
| Председатель собрания: | ||
| Секретарь собрания: | ||
| Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания | ||
| В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования. | ||
Присутствовали:
, зарегистрированное по адресу , ОГРН , ИНН , владеющее долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества, в лице , действующего(ей) на основании .
, года рождения, ИНН , паспорт , выдан г., , код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу, , владеющий(ая) долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества.
Открытие собрания:
На момент открытия общего собрания для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности % голосов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.
открыл общее собрание и предложил избрать председательствующим на общем собрании , секретарем общего собрания .
Вопрос поставлен на голосование:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .
Подсчет голосов и ведение протокола осуществляет секретарь собрания .
Повестка дня общего собрания:
Изменение наименования Общества.
Изменение адреса (места нахождения) Общества.
Изменение видов экономической деятельности Общества.
Утверждение устава Общества.
Вопрос повестки дня: Изменение наименования Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, изменить фирменное наименование Общества и утвердить его в следующей редакции:
Полное фирменное наименование на русском языке: .
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: .
Вопрос поставлен на голосования:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Утвердить следующее фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование на русском языке: .
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: .
Вопрос повестки дня: Изменение адреса (места нахождения) Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, изменить адрес (местонахождение) Общества и утвердить его расположение по новому адресу: .
Вопрос поставлен на голосования:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Утвердить новый адрес (местонахождение) Общества: .
Вопрос повестки дня: Изменение видов экономической деятельности Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества:
Изменить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) на .
Вопрос поставлен на голосования:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества:
Изменить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) на .
Вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, в соответствии с принятым решением внести изменения в устав Общества и утвердить его в новой редакции.
Вопрос поставлен на голосования:
| Ф.И.О./Наименование участника | Варианты голосования | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | |||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ОГРН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , регистрационный номер | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
| , ИНН | % голосов | 0 | 0 | ||
Принятое решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем собрания, избранными из числа участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются с помощью следующих технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения: . | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п. устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются . | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № от г., удостоверенное нотариусом - Свидетельство от года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол № от г., удостоверенное нотариусом - Свидетельство от года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются . | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. | |
| В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества. | |
| Дата составления протокола г. | ||||||||
| Председатель собрания | ||||||||
| (подпись) | ||||||||
| Секретарь собрания | ||||||||
| (подпись) | ||||||||
Участники:
| (подпись) | ||||
| (подпись) | ||||