Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Уведомления членов совета директоров о проведении заседания по вопросам утверждения годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового)

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО) совет директоров (наблюдательный совет) – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества (далее – Общество), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Но помимо перечисленных в ст. 65 Закона об АО вопросов совет директоров (наблюдательный совет) вправе решать и иные вопросы, например: предварительное утверждение годового отчета.

Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров (далее – СД) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседания СД Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Опираясь на п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, перед совершением действий, которые могут повлечь какие либо гражданско-правовые последствия для лица, нужно уведомить соответствующее лицо или его представителя.

Уведомить членов СД о проведении заседания должен председатель.

Порядок уведомления членов совета директоров о проведении заседания

Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрено, что уведомление направляется членам совета директоров (наблюдательного совета) с помощью почтовой, телеграфной или телефонной связи, а также в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

Если руководствоваться общими требованиями к содержанию уведомлений, то в образце уведомления о проведении заседания совета директоров должны содержаться следующие сведения:

• дата, время и место проведения заседания;
• вопросы повестки дня;
• форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
• дата начала и окончания регистрации членов СД, а при заочном голосовании указывается дата начала/окончания приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), имеющей прямое отношение к повестке дня заседания;
• и иные сведения.

В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:

• созыв заседания СД;
• созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;
• определение порядка проведения общего собрания акционеров;
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров;
• предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов и т.д.

Отсутствие уведомления или ненадлежащее уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества о заседании СД может повлечь негативные последствия.