Протокол о создании АО (учредительного собрания)

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании .

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Открытие собрания:

На момент открытия общего собрания для определения кворума были зарегистрированы все лица, имеющие право на участие в общем собрании, что составляет 100 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

 открыл общее собрание и предложил избрать председательствующим на общем собрании учредителей , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Подсчет голосов и ведение протокола осуществляет секретарь собрания .

Повестка дня общего собрания:

Учреждение непубличного акционерного общества и утверждение его фирменного наименования.

Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

Утверждение размера уставного капитала Общества и порядка его формирования.

Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору и утверждение условий договора с ним. 

 Утверждение Договора №  о создании  от  г., содержащего условия размещения акций.

 Утверждение решения о выпуске акций.

 Регистрация выпуска акций.

Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии в Обществе.

Утверждение устава Общества.

Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за ее изготовление.

Осуществление государственной регистрации Общества.

 Вопрос повестки дня: Учреждение непубличного акционерного общества и утверждение его фирменного наименования.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

 Вопрос повестки дня: Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

 Вопрос повестки дня: Утверждение размера уставного капитала Общества и порядка его формирования.  

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб., каждая.

Оплата акций Общества, производится денежными средствами, в порядке и сроки, предусмотренном Договором №  о создании  от  г.

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб., каждая.

Оплата акций Общества, производится денежными средствами, в порядке и сроки, предусмотренном Договором №  о создании  от  г.

 Вопрос повестки дня: Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору и утверждение условий договора с ним.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить  № , заключаемый с регистратором.

Поручить  заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору -  .

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации - регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить  № , заключаемый с регистратором.

Поручить  заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору -  .

 Вопрос повестки дня: Утверждение Договора №  о создании  от  г., содержащего условия размещения акций.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить Договор №  о создании  от  г., содержащий условия размещения акций, предусмотренные ст. 24 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

Утвердить Договор №  о создании  от  г., содержащий условия размещения акций, предусмотренные ст. 24 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

 Вопрос повестки дня: Утверждение решения о выпуске акций.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить решение о выпуске акций.

Поручить , который(ая) определен(а) Договором №  о создании  от  г., подписать решение о выпуске акций .

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

Утвердить решение о выпуске акций.

Поручить , который(ая) определен(а) Договором №  о создании  от  г., подписать решение о выпуске акций .

 Вопрос повестки дня: Регистрация выпуска акций.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении , произвести в Банке России.

В соответствии с Договором №  о создании  от  г., заявителем (лицом, уполномоченным подписывать заявление на государственную регистрацию выпуска акций), утвердить .

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

Регистрацию выпуска акций, размещаемых при учреждении , произвести в Банке России.

В соответствии с Договором №  о создании  от  г., заявителем (лицом, уполномоченным подписывать заявление на государственную регистрацию выпуска акций), утвердить .

 Вопрос повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, избрать единоличным исполнительным органом () Общества - ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества - ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

 Вопрос повестки дня: Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

 Вопрос повестки дня: Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии в Обществе.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с п. 2 ст. 9 и п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии в Обществе.

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

В соответствии с п. 2 ст. 9 и п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии в Обществе.

 Вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить Устав Общества.

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества.

 Вопрос повестки дня: Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за ее изготовление.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, утвердить эскиз печати Общества, содержащий его фирменное наименование.

Ответственность за изготовление, хранение и использование печати возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Вопрос поставлен на голосование:  

Принятое решение:

Утвердить эскиз печати Общества, содержащий его фирменное наименование.

Ответственность за изготовление, хранение и использование печати возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

 Вопрос повестки дня: Осуществление государственной регистрации Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, произвести государственную регистрацию, учреждаемого   в установленном законом порядке.

Вопрос поставлен на голосование:

Принятое решение:

Произвести государственную регистрацию, учреждаемого   в установленном законом порядке.

Учредители: