Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу утверждения решения о выпуске акций общества размещаемых при учреждении и утверждение регистратора и условий договора с ним

Предлагаемый шаблон позволит упростить ведение протокола, как на заседании по вопросу утверждения решения об эмиссии акций, так и по вопросу об утверждении регистратора и условий договора с ним.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, кроме решения тех вопросов, что отнесены к компетенции общего собрания акционеров (ч.1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – «Закон»).

П. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установлено требование, в соответствии с которым решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (акций) подлежит утверждению. Утвердить решения может совет директоров или общее собрание акционеров. Утверждение происходит на заседании, на котором ведется протокол.

Содержание протокола СД по утверждению выпуска акций АО (ОАО, ЗАО)

В протоколе совета директоров по вопросу утверждению решения о выпуске акций надлежит указывать:

• сведения об обществе, его реквизиты;
• форму проведения собрания;
• дата, время и место проведения собрания;
• почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени, в случае, если проводилось заочное собрание, последний день приема бюллетеней, время окончания приема бюллетеней, место подсчета голосов;
• дата составления протокола;
• количество избранных членов совета директоров, количество принявших участие в заседании;
• сведения о председателе, секретаре, и о лице, ведущем подсчет голосов;
• список присутствовавших членов;
• вопросы повестки дня, и др.