.svg)
Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
Основание составления протокола об итогах голосования общего собрания акционеров (годовое, внеочередное)
Общее собрание акционеров – это высший орган акционерного общества (далее – Общество) (п.1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Закон об АО)).
В ст. 48 Закона АО дан перечень всех вопросов, которые могут рассматриваться на общем собрании акционеров.
Порядок проведения общего собрания акционеров (ОСА) прописан в главе 7 (ст. 47- 63) Закона об АО.
Проведение и созыв ОСА осуществляет счетная комиссия либо регистратор.
Согласно п. 1 ст. 56 Закона об АО в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 должна создаваться счетная комиссия, а если число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, то функции счетной комиссии выполняет регистратор.
В соответствии с п. 4 ст. 56 Закона об АО в обязанности счетной комиссии либо регистратора входит составление протокола об итогах голосования.
Протокол об итогах голосования акционеров – это документ, в котором указываются данные о порядке проведения ОСА, о принятых решениях по вопросам повестки дня и об итогах голосования.
Счетная комиссия либо регистратор должны составить протокол об итогах голосования не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования (п. 1 ст. 62 Закона об АО).
Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров (п. 3 ст. 62 Закона об АО).
Содержание протокола об итогах голосования акционеров
В п. 4.31 Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Приказ ФСФР) перечислены сведения, которые должны указываться в протоколе об итогах голосования.
В приведенном образце протокола об итогах голосования акционеров (заочного, очного) указываются следующие сведения:
- наименование и место нахождения Общества;
- вид (годовое или внеочередное) и форма (очное собрание или заочное голосование) проведения общего собрания;
- дата составления списка лиц, которые имеют право на участие в общем собрании;
- дата проведения ОСА;
- место проведения ОСА;
- время начала и время окончания регистрации лиц, прибывших для участия в ОСА;
- время открытия и время закрытия ОСА;
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов акционеров по каждому вопросу с учетом действующих ограничений;
- указывать имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня ("за", "против" и "воздержался");
- число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, которые не подсчитывались;
- дата составления протокола об итогах голосования акционеров на общем собрании.
В протоколе нужно указать данные о членах счетной комиссии (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства), а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, то указывается фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц.
Протокол об итогах голосования акционеров (заочного, очного) подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор – лицами уполномоченными регистратором (п. 1 ст. 62 Закона об АО, п. 4.32 Приказа ФСФР).
После подписания протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией (или лицами уполномоченными регистратором) и сдаются в архив (п. 2 ст. 62 Закона об АО).
В соответствии с ч. 2 п. 4.31 Приказа ФСФР, если голосование на общем собрании акционеров осуществлялось без использования бюллетеней, то к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
Об избрании Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Открытие собрания:
г. в председатель собрания акционеров объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .
Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .
На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности числом голосов, что составляет % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.
Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) который(рая) ознакомил(а) участников общего собрания акционеров с докладом по финансовым показателям компании за прошедший финансовый год и предложил(а) утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за отчетный год:
| Показатель | Сумма (тыс. руб.) | |
| Чистая прибыль за г. составляет | ||
| Чистую прибыль в размере руб., распределить на следующие цели: | ||
| - резервный фонд | ||
| - инвестиции и развития | ||
| - выплаты вознаграждения членам Совета директоров | ||
| - выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии | ||
| - выплаты (объявления) дивидендов | ||
| - покрытие убытков предыдущего отчетного года | ||
| - покрытие убытков прошлых лет | ||
| - | ||
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за отчетный год:
| Показатель | Сумма (тыс. руб.) | |
| Чистая прибыль за г. составляет | ||
| Чистую прибыль в размере руб., распределить на следующие цели: | ||
| - резервный фонд | ||
| - инвестиции и развития | ||
| - выплаты вознаграждения членам Совета директоров | ||
| - выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии | ||
| - выплаты (объявления) дивидендов | ||
| - покрытие убытков предыдущего отчетного года | ||
| - покрытие убытков прошлых лет | ||
| - | ||
Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, избрать Совет директоров в количестве членов из числа следующих кандидатов (письменное согласие кандидатов имеется):
.
Вопрос поставлен на голосования (кумулятивное голосование):
| № п\п |
Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | % от числа голосов участников собрания | |||
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||||||
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | ||||||
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | ||||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||||
| "Не голосовали" по всем кандидатам | ||||||
| "Недействительные" по всем кандидатам | ||||||
| ИТОГО: | ||||||
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве членов, в следующем составе:
.
Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .
| Дата составления протокола г. | ||||
| Председатель собрания | // | |||
| Секретарь собрания | // | |||