.svg)
Протокол общего собрания акционеров общества (ОСА)
Когда нужен протокол годового общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров (далее – ОСА) может быть годовым и внеочередным. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО). Следует отметить, что Законом об АО строго определены вопросы, которые можно включить в протокол о созыве годового собрания акционеров (например: утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, утверждение аудитора и т.д.).
Внеочередные общие собрания могут проводиться в любые сроки и по любым вопросам, относящимся к их компетенции.
Перечень всех вопросов, которые могут быть включены в образец протокола ОСА, перечислены в ст. 48 Закона об АО.
Обязанность по созыву, подготовке и проведению ложится на совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган Общества (п.1 ст. 54 Закона об АО).
Протокол годового общего собрания акционеров – это документ, в котором содержится информация о порядке проведения и принимаемых акционерами решениях. Документ составляется секретарем ОСА.
Согласно п. 1 ст. 63 Закона об АО, протокол внеочередного или очередного собрания акционеров должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА.
Порядок составления протокола общего собрания акционеров в 2022 году
В документе необходимо указать следующие данные:
- место и время проведения собрания;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- повестка дня;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»);
- формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
Протокол общего собрания акционеров АО (ранее – ОАО и ЗАО, с 2015 года – ПАО и НПАО) составляется в двух экземплярах, которые должны быть подписаны председателем и секретарем (п. 1 ст. 63 Закона об АО).
Протоколы ОСА должны храниться по месту нахождения исполнительного органа Общества (п. 2 ст. 89 Закона об АО). Общество обязано предоставлять по требованию акционеров доступ к этим протоколам (п. 1 ст. 91 Закона об АО).
В соответствии с п. 11 ст. 91 Закона об АО, Общество обязано в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить акционеру для ознакомления протокол общего собрания в помещении исполнительного органа общества.
С этим шаблоном часто используют:
Популярные документы и процедуры:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
Об избрании Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Открытие собрания:
г. в председатель собрания акционеров объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .
Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .
На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности числом голосов, что составляет % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.
Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) который(рая) ознакомил(а) участников общего собрания акционеров с докладом по финансовым показателям компании за прошедший финансовый год и предложил(а) утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за отчетный год:
| Показатель | Сумма (тыс. руб.) | |
| Чистая прибыль за г. составляет | ||
| Чистую прибыль в размере руб., распределить на следующие цели: | ||
| - резервный фонд | ||
| - инвестиции и развития | ||
| - выплаты вознаграждения членам Совета директоров | ||
| - выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии | ||
| - выплаты (объявления) дивидендов | ||
| - покрытие убытков предыдущего отчетного года | ||
| - покрытие убытков прошлых лет | ||
| - | ||
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за отчетный год:
| Показатель | Сумма (тыс. руб.) | |
| Чистая прибыль за г. составляет | ||
| Чистую прибыль в размере руб., распределить на следующие цели: | ||
| - резервный фонд | ||
| - инвестиции и развития | ||
| - выплаты вознаграждения членам Совета директоров | ||
| - выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии | ||
| - выплаты (объявления) дивидендов | ||
| - покрытие убытков предыдущего отчетного года | ||
| - покрытие убытков прошлых лет | ||
| - | ||
Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
Вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, избрать Совет директоров в количестве членов из числа следующих кандидатов (письменное согласие кандидатов имеется):
.
Вопрос поставлен на голосования (кумулятивное голосование):
| № п\п |
Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | % от числа голосов участников собрания | |||
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||||||
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | ||||||
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | ||||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||||
| "Не голосовали" по всем кандидатам | ||||||
| "Недействительные" по всем кандидатам | ||||||
| ИТОГО: | ||||||
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве членов, в следующем составе:
.
Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .
Вопрос поставлен на голосования:
| Варианты голосования | Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | ||
| "За" | ||||
| "Против" | ||||
| "Воздержался" | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались | ||||
| "Не голосовали" | ||||
| "Недействительные" | ||||
| Итого: | ||||
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - , ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .
| Дата составления протокола г. | ||||
| Председатель собрания | // | |||
| Секретарь собрания | // | |||