Лист регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета)

Основание составление листа регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета)

Порядок созыва и проведения заседания совета директоров Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Заседания совета директоров (СД) могут проходить как в форме совместного присутствия ("очное"), так и в форме заочного голосования.

Перед открытием заседания, проходящего в форме совместного присутствия должна осуществляться регистрация членов совета директоров. Эта процедура необходима для установления личности каждого члена, для доказательства факта участия в заседании, а также для определения наличия кворума (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Согласно п. 2 ст. 68 Закона об АО кворум должен состоять из не менее половины от числа избранных членов СД Общества.

Дата, место, время начала и окончания регистрации должно быть указано в уведомлении о проведении заседания, которое должно быть направлено каждому члену совета директоров.

Чаще всего регистрация участников СД проводиться в том же помещении где и заседание.

Отметки, о том, кто принял участие в заседании производятся либо в соответствующем журнале, либо на отдельном листе (листе регистрации).

Содержание листа регистрации членов совета директоров

Лист регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета) представляет собой документ, предназначенный для подтверждения факта присутствия лица на заседании.

В листе регистрации членов совета директоров Общества должна указываться следующая информация:

• дата и место проведения заседания;
• время начала и окончания регистрации;
• время открытия заседания;
• сведения о участниках СД: фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность;
• время регистрации участников СД;
• и иные данные.

Каждый член СД должен расписаться в листе.

Лист регистрации должен быть подписан лицом, ответственным за организацию регистрации членов совета директоров.