.svg)
Бюллетень для голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам созыва и проведения общего собрания акционеров
Формы голосования (очная, заочная) на совете директоров
На заседании совета директоров (наблюдательного совета) решения по вопросам повестки дня могут приниматься как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования.
Под заочным понимается такое голосование, при котором решения по вопросам повестки дня акционерами принимаются путем обмена документами.
Существует и смешанная форма голосования (заочно-очная), при которой заседание совета директоров (далее - СД) проводится в форме совместного присутствия, но голосование по вопросам повестки дня принимается акционерами путем обмена документами.
Документом, с помощью которого происходит заочное или смешанное голосование, является бюллетень.
Содержание и порядок направления бюллетеней для голосования членам совета директоров
Бюллетень для голосования совета директоров – это документ, в котором содержатся вопросы повестки дня заседания, по которым член СД Общества может проголосовать с помощью выбора формулировок "за", "против" или "воздержался".
Опираясь на п. 2 ст. 60 Закона об АО бюллетени для голосования должны быть вручены каждому члену совета директоров Общества.
Бюллетени для голосования могут быть направлены членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества непосредственно либо по почте заказными письмами, а так же иными способами регламентированными уставом или внутренними документами Общества.
Бюллетени для голосования должны быть вручены каждому члену СД Общества в определенный срок предусмотренный уставом или внутренним документом Общества. Например, бюллетени для голосования могут быть направлены членам совета директоров не позднее чем за 20 дней до проведения заседания (абз. 2 п. 2 ст. 60 Закона об АО).
В п. 4 ст. 60 Закона об АО дан перечень сведений, которые содержаться в бюллетенях для голосования акционеров.
Данный перечень сведений является универсальным и поэтому в образце бюллетеня для голосования совета директоров могут быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней;
- формулировки решений по каждому вопросу, по которому голосование осуществляется данным бюллетенем;
- варианты ответа по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- и иные данные.
В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:
- предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов, созыв годового/внеочередного общего собрания акционеров;
- определение порядка проведения общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров; и т.д.
Согласно абз. 3 п. 3 ст. 68 Закона об АО каждый член СД Общества обладает одним голосом.
Уставом Общества может быть предусмотрено право председателя СД голосовать на заседаниях.
При заполнении бюллетеня быть оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Заполненный бюллетень для голосования совета директоров должен быть подписан членом совета директоров (наблюдательного совета) и направлен в Общество.
С этим шаблоном часто используют:
| БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | ||
| на заседании Совета директоров | ||
| Полное фирменное наименование: (далее по тексту - Общество). | ||
| Сокращенное фирменное наименование: | ||
| Форма проведения заседания: заочное голосование. | ||
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: г. до . | ||
| Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: . | ||
| Ф.И.О. члена Совета директоров | ||
Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам отчетного года.
Формулировка решения:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года в размере руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами не позднее г.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: г.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения: Созвать годовое общее собрание акционеров .
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения: Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: .
Время открытия собрания: .
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: .
Время приема бюллетеней – по г. (включительно) в течение каждого рабочего дня с часов до часов.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировка решения: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, на г.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров :
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
Об избрании Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
Формулировка решения: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее г.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Бюллетень для голосования прилагается).
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предложенным проектом (Уведомление акционеров о проведении годового общего собрания акционеров прилагается).
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Формулировка решения: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров : .
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с до местного времени по адресу: , начиная с г.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения: В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенном на г., возложить на , осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения: Утвердить председательствующего на общем собрании акционеров Общества, назначенном на г. - .
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
Вопрос повестки дня: О секретаре годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения: Утвердить секретарем общего собрания акционеров Общества, назначенного на г. - .
| (голосующий вправе выбрать только один вариант голосования) | ||||
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ||
| (Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования) | ||||
| Член Совета директоров | ||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | |||||
| Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным! | ||||||